中国人民银行就《金融机构客户受益所有人识别管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）公开征求意见股市股票配资。
《办法》参考反洗钱国际标准，强调金融机构应在开展客户尽职调查时，识别并采取合理措施核实客户受益所有人，要求金融机构遵循基于风险原则、合理性原则和可靠性原则开展受益所有人识别核实工作。
《办法》规定了法人与非法人组织、信托、资产管理产品的受益所有人定义与识别标准，其中法人与非法人组织的识别标准与《受益所有人信息管理办法》一致。
《办法》贯彻基于风险原则，明确金融机构对于低风险客户可以适用豁免、简化识别标准。
《办法》一是明确受益所有人识别核实整体流程及要求；二是明确了应识别、保存的受益所有人身份信息和权利状况信息要素；三是规定金融机构应基于风险采取差异化的识别核实措施股市股票配资。
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